中国平安保险（集团）股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
2012-10-3107:24证券日报
证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2012-054
特别提示：
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第三次会议（以下简称“会议”）会议通知已于2012年10月16日发出，会议于2012年10月30日在南京召开，会议应出席董事19人，实到董事16人，董事王冬胜先生、郭立民先生及顾敏先生分别书面委托董事伍成业先生、副董事长范鸣春先生及董事任汇川先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数19票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议由董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议的议案》
表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《公司2012年第三季度报告》及《公司截至2012年9月30日止九个月的未经审核业绩公布》
表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于聘请姚波先生兼任公司总精算师的议案》
本公司董事会同意聘请本公司副总经理兼首席财务官姚波先生兼任公司总精算师，原总精算师张振堂先生不再担任本公司总精算师职务。本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成18票、反对0票、弃权0票。姚波先生本人回避表决。
四、审议通过了《关于审议张振堂先生离任稽核报告的议案》
表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2012年10月30日
http://finance.qq.com/a/20121031/002150.htm
－－－－LZ难道觉得出现在南京的这个“马明哲”是替身？真身已经出国避险了？
