以色列指控中国银行汇款帮助恐怖组织
美联社8月27日报道，原题：中国银行否认帮助恐怖分子 周三，中国一家大型国有银行否认有关将钱汇给恐怖主义组织的指控，并称准备应诉.
“该指控纯属毫无事实根据的无稽之谈”，中国银行在一份声明中说，“中国银行准备应诉”。
以色列恐怖袭击受害者于上周四在洛杉矶提起诉讼，指责这家银行不理会以色列的要求，通过多次汇款将数百万美元汇给哈马斯和伊斯兰“圣战”组织。这些钱为2004年到2007年间的恐怖袭击提供了资金支持。起诉书称，这些钱先从中东存入，经中国银行在美国的分行转入广州支行的一个账户。随后再被汇给以色列、约旦河西岸及加沙地带的恐怖组织头目。
中国银行是中国第三大商业银行，该行表示它严格遵循联合国有关反洗钱、反恐怖主义融资的要求，并称银行内部政策规定禁止向恐怖主义组织提供任何金融服务。
中国第一部反洗钱法于2007年生效，该法要求银行和其他公司保留有关客户背景资料的数据库及上报大笔可疑交易
