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标题: 1.8万贪官卷八千亿港澳洗钱外逃跳板贪官转移资产8手法 [打印本页]

作者: 红灯记 时间: 2011-6-16 21:00 标题: 1.8万贪官卷八千亿港澳洗钱外逃跳板贪官转移资产8手法

http://the-sun.on.cc/cnt/china_world/20110616/00429_015.html

http://the-sun.on.cc/cnt/china_world/20110616/00429_016.html

中国央行最新课题报告披露，十多年来有达一万八千名贪腐人员外逃，主要以八种途径将资产转移境外，共卷走八千亿元（人民币．下同），并显示香港成为贪官洗钱外逃的中转站。报告轰动海内外，内地网民狂轰当局无监管，导致盗国贼予取予求，也有人讥讽：“贪了那么多也只想出国，只因当官的最清楚中国没前途”。

《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》报告，由央行反洗钱监测分析中心课题组在○八年六月完成，央行周一于网站公布。报告引用中国社科院资料披露，九十年代中期以来，公安、司法等单位的党政干部，以及国企高层人员、驻外中资机构人员等，外逃或失踪人数达一万六千至一万八千人，卷走八千亿元。

报告详列八种转移赃款手法，特别提到近年贪腐大案显示，通过海外的特定关系人转移资金成为贪官转移资金的新趋势。最高院和最高检对特定关系人的司法解释，是“与国家工作人员有近亲属、情妇（夫）及其他共同利益关系的人”。

余振东贪污40亿居首

报告指央行主要分析大额、可疑资金交易数据，为执法机构提供可疑线索，加强监测重点地区、敏感行业、特定人群和特定消费方式。重点地区包括未与中国签署引渡协议的国家，以及中转地区香港及澳门。敏感行业则是垄断性国企、交通部门等。央行建议相关部门应讯息共享，建立反腐败机构互派特派员制度，与国外情报机构的交流等，完成反洗钱监测任务。

内地官员近年贪污金额屡创新高，传媒列出贪官榜，冠军是中银开平支行原行长余振东，涉贪污挪用公款四十亿元后潜逃美国，○四年押返中国后获判刑十二年。亚军是广东国投香港分公司原副总经理黄清洲，涉案十四亿元。

贪官转移资产8手法

1. 现金走私

在行李藏现金出境，或雇人偷运现金到港澳，再转出国外。

2. 替代性汇款

通过地下钱庄非法买卖外汇、跨境汇兑。

3. 交易形式

藉企业交易转移，或利用假进口合同骗取外汇。

4. 投资境外

企业在海外的投资，在境外被贪官占有或挪用。

5. 境外使用信用卡

贪官或其关系人于境外以信用卡大额消费或提取现金。

6. 利用离岸金融中心

上市公司或国企高层以不同手段，掏空企业资产。

7. 海外直接收受

常于采购项目，在境外直接收受回扣或不动产，甚至以安排子女留学等方式为报酬。

8. 通过境外特定关系人

贪官安排特定关系人在外国注册企业，再返回中国开设机构，然后以关联交易等形式转移资产。

作者: 菜鸟搬家 时间: 2011-6-16 21:03 标题: 贪官腐败，中国八种财富外逃

作者：巩胜利
【核心提示】：据中国社科院的调研资料披露：从上世纪九十年代中期以来，中国外逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪党政官员人数目高达16000至18000人，携带款项达8000亿元人民币。近年，由官方媒体曝光的腐败分子外逃或将资金转移境外的典型个案不胜枚举。这些犯罪嫌疑人潜逃境外的目的地主要集中于北美、澳大利亚、东南亚一些地区。

具体来说，涉案金额相对小、身份级别相对低的，大多就近逃到中国周边国家，如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古、俄罗斯等；案值大、身份高的腐败分子大多逃往西方发达国家，如美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等；一些无法得到直接去西方发达国家证件的，先龟缩在非洲、拉美、东欧的小国，伺机过渡；有相当多的外逃者通过香港中转，利用香港世界航空中心的区位以及港人前往原英联邦所属国家可以实行“落地签证”的便利，再逃到其他国家。

据中国人民银行（中国央行）网站首次刊发《中国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》报告分析——中国外逃的腐败分子是怎样把巨额财产转移到境外？中国央行反洗钱部门一直在进行深入研究。2011年6月14日，央行网站刊发名为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的报告精简版本。该报告由央行反洗钱监测分析中心课题组完成，完成时间约为2008年6月。

报告整体分析指出，中国党政官员因经济犯罪外逃，始于上世纪80年代末。近年来外逃的腐败分子及其转移至境外的资金究竟有多少，至今还没有一组确切公认的数字，只能根据各方报道勾画出大体状况。报告指出，中国人民银行在监测思路上以“获取非法资产”和“向境外转移资产”阶段为监测重点，依托并充分利用大额交易和可疑交易报告数据库，加强对重点地区、敏感行业、特定人群和特定消费方式的监测，同时将自主分析和协查分析相结合。报告建议相关部门应建立合作安排或工作机制实现信息共享，建立反腐败机构互派特派员制度，海关建立反洗钱相关数据查询、通报机制，建立与国外情报机构的交流等方式，完成反洗钱监测任务。

中国央行分析报告解读称，中国贪官向境外转移资产主要有八种方式：
1）、用现金走私来转移。主要是通过腐败分子本人夹带在行李中直接携带出境，这种方式较为简单，普遍，费用低廉价，但同时可走私的数额非常有限，风险也比较大；此外腐败分子通过某些代理机构(主要是地下钱庄)利用一些专门跑腿的“水客”以“蚂蚁搬家”、少量多次的方式肩扛手提地在边境口岸(主要是深圳与香港、珠海与澳门海关)来回走私现金，偷运过境后再以货币兑换点名义存入银行户头。这种方式虽然手续比较麻烦而且还要交给地下钱庄一定的费用，但风险较小，很难追查。
2）、替代性汇款体系在中国主要表现为以非法买卖外汇、跨境汇兑为主要业务的地下钱庄。以人民币和外币的汇兑为例：其人民币与外汇的兑换和汇付以间接的方式进行，而不以直接汇兑的运作手法完成，人民币不必流出境外，外汇也不必流入境内，各自分别对应循环。利用此种交易方式跨境转移资产的主体较为复杂，除了腐败分子和国企高管，还有某些企业为了避税逃税和享受外商投资优惠待遇而进行跨境转移其灰色资金，以及走私、贩毒等犯罪分子和恐怖分子以此转移其黑钱等等。
3）、利用经常项目下的交易形式向境外转移资产。此种形式大致有五类：进口预付货款，出口延期收汇；伪造佣金及其他服务贸易项目对外付款；通过企业之间的关联交易实现向境外转移资产的目的；利用假的进口合同骗取外汇管理部门核准外汇汇出境外；少报出口，多报进口。
4）、利用投资形式向境外转移资产。此类资金转移的特点是资金向境外转移在形式上基本合法，通常以企业正常海外投资的形式转往国外。资金性质的改变发生在境外，在境外被腐败分子非法占有或挪作他用。采用此种手法转移资金的多为大型企业高管人员或某项具体业务的负责人员。

5）、利用信用卡工具向境外转移资产。腐败分子或其特定关系人通过在境外使用信用卡大额消费或提现来实现资金向境外转移。目前我国对此类经常项下的个人支付没有严格的外汇管制或限制。而对于各发卡机构来说，只要持卡人单次消费或提现是在信用额度内且按时还款即可，并不做累计消费或提现的限制。这就为腐败分子利用信用卡进行资金境外转移提供了可乘之机。
6）利用离岸金融中心向境外转移资产。这些人多为上市公司或国有企业的高管人员，主要采用以下步骤：第一，转移企业资产。企业管理层与境外公司通过“高进低出”或者“应收账款”等方式，将国内企业的资产掏空。第二步，销毁证据，漂白身份。
7）海外直接收受。腐败分子并不从国内向境外转移资金，而是在境外直接完成贪污、受贿等过程。例如，发案单位在国外进行采购时，有实际控制权的腐败分子可以通过暗箱操作得到巨额回扣。这些回扣不转到中国，而是直接存入腐败分子在境外银行的账户，或转换成境外的房屋等不动产。更隐蔽的做法是不涉及现金，而以安排子女留学等方式作为交易。
8）、通过在境外的特定关系人转移资金。此类参与转移资金的特定关系人在他国均已取得合法身份，或者是留学，或者是他国居民或公民。境内的腐败分子一方面可以通过其特定关系人以合法手续携带或汇出资金；另一方面，这些特定关系人利用其国外身份在当地注册企业后，以投资形式在中国开设机构，然后以关联交易等形式转移资产。
到2011年初，中国“改革开放”30多年，但中国贪官外逃，基本上还是难治之症，特别是对一些党政高官基本上更是一种无奈之举。最为经典的是、以原中共云南省省委书记、原国家电力公司总经理高严为例，2002年10月案发，至今近10年过去，但高严依然是活、还是死，活不见人、死不见尸，没有任何人能将这个高严说清楚、给一个当然的国家说法。前中国国家部长级的“原国电”掌门人高严——原中国国家原电力公司，不管是从资产还是员工上来讲，都远远大于一个中型国家一般，据当年世界银行《2004年世界发展报告》数据显示，原中国国家电力公司2001年营业总收入为48374.5百万美元，排名美国《财富》2002年“全球最大500家公司排行榜”第60位，是中国国家当年上榜的第一企业，其英缩写为“STATE POWER”），但中国贪官外逃，给中国造成重大损失。

　　2002年9月，高严在“原国电”掌门人任上“神秘失踪”。资料显示，一个月后，有关高严失踪的传闻开始见诸报端，称其潜逃至澳大利亚。但高严之后，又有高铭（高严之弟），1954年1月6日生，1999年移民加拿大温哥华；陈兴铭（曾是高严属下），1949年11月25日生，国家电力公司财务公司总裁，吉林人，已移居洛杉矶；王媛（高严儿媳），已移居加拿大多伦多。高严案，涉及近100人外逃海外，给中国国家造成不计其数的国家财富损失。

（作者系《国情内参》首席研究员）

——《纵览中国》首发 —— 转载请注明出处
本站刊登日期： Wednesday, June 15, 2011
关键词: 腐败中国财富外逃

作者: little1 时间: 2011-6-17 08:48

里面党员有多少啊

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