中国

在八月份北京奥林匹克运动会举行之前及之后，中国加强了同美国和其他国家的反恐怖主义合作。三月份，中国主持了美中反恐怖主义对话(U.S.-China Counterterrorism Dialogue)，旨在增进反恐怖主义合作。中国还同包括泰国和印度在内的周边国家举行了反恐怖主义演习。作为上海合作组织(Shanghai Cooperation Organization)的创建国之一，中国已将反恐怖主义纳入上海合作组织的主要目标。中国继续参与集装箱安全计划(Container Security Initiative)，同美国海关与边境保护局(U.S. Customs and Border Protection)派驻上海港和深圳港的监察员合作。

十月份，美国和中国为庆祝执法合作联合联络小组成立十周年在华盛顿哥伦比亚特区举行了一次全体会议。联合联络小组下设七个工作组，旨在加强政策对话并增进美国和中国执法机构之间业已大大扩展的合作。

虽然美国能源部已经开始实施洋山深水大港项目，但中国海关总署通知能源部将增加在该项目中使用的扫描机的数量。十月份，海关总署告知能源部，出于其他不相关的原因，有关深水大港的接触工作暂时中止，待进一步通知。截至年底，洋山深水大港项目的进展情况不明。

中国的商业交易大都采用现金支付，跨境贸易十分活跃，导致大量现金交易难以追踪。尽管正规银行部门设有追踪金融交易的机制，但由于非正规经济规模庞大，假冒证件泛滥，地下钱庄很多，给执法机构造成了重大障碍。根据国际货币基金组织的统计，中国的洗钱活动每年可达240亿美元。

据金融行动工作组(Financial Action Task Force)报告，中国将恐怖主义融资活动定为犯罪活动，政府有权查明、冻结和没收恐怖主义金融资产，但恐怖主义融资活动的具体法律释义还没有达到国际标准。设在中国人民银行内的中国金融情报机构同设在美国的打击金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network)密切合作，进行能力建设。除了在国内收集情报并进行分析外，中国金融情报机构还基于具体案件同其他国家的金融情报机构交换信息。中国加入艾格蒙联盟(Egmont Group)将能进一步增强在这个领域的合作，该联盟是协调全世界100多个金融情报机构的工作的组织。虽然中国已申请加入艾格蒙联盟，但中国国内对台湾参与该联盟事务的政治考虑据报影响了加入该联盟的议程。

2007年6月，中国正式成为金融行动工作组成员，扩大了在打击恐怖主义融资活动和洗钱活动的国际努力中所发挥的作用。自2004年起，中国还一直是欧亚小组(Eurasian Group)成员，这个与金融行动工作组类似的区域组织的成员包括中国、俄罗斯和几个中亚国家。

尽管在北京奥运会前发生了一系列暴力事件和威胁，奥运会还是成功地举办，其间未发生恐怖主义事件。从6月开始，一个自称突厥斯坦伊斯兰党（TIP）的组织的代表在互联网上接连发布视频，声称在中国发生的暴力事件系该组织所为，并威胁攻击奥运会。据信突厥斯坦伊斯兰党即东突厥斯坦伊斯兰党（ETIP），亦称为东突厥斯坦伊斯兰运动（ETIM），该组织于2002年9月11日被联合国1267委员会(UN 1267 Committee)补充到与本∙拉登（Usama bin Laden）、“基地”组织或塔利班有联系的个人 /组织综合名单中。在突厥斯坦伊斯兰党声称由它负责的事件中包括7月在云南省昆明市发生的导致两人死亡的一系列公交车爆炸事件。3月，中国政府称，从新疆乌鲁木齐飞往北京的一个航班的乘务员制服了一名企图引爆自制炸弹的女乘客，从而挫败了她的炸机阴谋。

人权组织指责中国以反恐为借口压制维吾尔族，维吾尔族是中国西部新疆维吾尔自治区境内占人口多数的以穆斯林为主的民族。在奥运会前的一段时间内，中国加强了新疆的保安工作，设置道路检查站，逮捕涉嫌与恐怖主义有联系的人。7月，新疆乌鲁木齐公安局宣布上半年拘押了82名恐怖分子，而喀什警方宣布破获了12个恐怖主义团体。

奥运会期间，新疆和全国都保持高度警戒。尽管如此，奥运期间，在新疆还是发生了一系列暴力事件，中国政府称这些暴力事件系恐怖主义组织所为。在所报道的最严重的一起暴力事件中，17名武警边防战士于8月4日遭到攻击者使用车辆、自制炸弹和匕首的袭击而死亡。于2002年正式成立的美国联邦调查局（FBI）驻华法律专员办公室在反恐调查方面提升了美中合作。在某些案例中，中方提供了具有实质意义的情报，但中方在合作深度及对美方要求的总体回应方面仍有更多的工作要做。七天后在新疆又发生了另一起事件：一系列自制炸弹在新疆边远城市库车被引爆，导致两人死亡。

香港

香港作为货物、资金和人员的重要中转点及其开放的贸易和金融制度使之成为洗钱和恐怖分子资金筹集活动的潜在场所。香港海关官员在集装箱安全计划方面给予了高度合作和成功的落实，不断赢得到访的美国政府代表团的赞扬，被称为落实集装箱安全计划的典范。香港政府将原定于2008年4月底到期的战略货物计划（Strategic Freight Initiative的试验项目展期一年。

香港的执法机构在追踪被怀疑与恐怖活动有关的金融交易方面向国外的相应机构提供全面的支持与合作。

香港积极参加各种反洗钱和反恐怖融资行动，包括金融行动工作组和亚太反洗钱组织（Asia/Pacific Group on Money Laundering）。香港是艾格蒙联盟的成员，通过由香港警务处和香港海关组建的联合金融情报组(Joint Financial Intelligence Unit，JFIU)进行汇报。2008年6月宣布了香港2007年金融行动工作组和亚太反洗钱组织的双向评估报告结果。预期香港当局将根据报告提出的建议推动对外汇交换和汇款代理机构加强监督的立法，但尚无计划制定有关货币跨国流动的报告规则。

澳门

澳门特区是亚太反洗钱组织的成员，于2007年完成了对澳门反洗钱机制(Anti-Money Laundering Regime )的双向评估。根据报告提出的建议，澳门当局采取行动，加强执行对银行和赌场的可疑交易进行报告的规定，但是报告的最低限度仍大大高于国际标准。尽管澳门金融情报办公室的工作人员继续增加，但它仍然是一个临时机构。澳门尚未提出制定有关货币跨国流动的报告规则的计划。

澳门政府继续与香港特区和中国大陆相关部门交换信息。此外，澳门在国际上通过国际刑事警察组织(INTERPOL)和亚太地区的其他安全机构为反恐怖主义的努力提供合作，并考虑建立使澳门有资格加入艾格蒙联盟的信息共享机制。

── 原载 美国参考
Monday, May 11, 2009
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