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标题: 以色列指控中国银行汇款帮助恐怖组织 [打印本页]

作者: 断弦 时间: 2008-8-30 14:58 标题: 以色列指控中国银行汇款帮助恐怖组织

美联社8月27日报道，原题：中国银行否认帮助恐怖分子周三，中国一家大型国有银行否认有关将钱汇给恐怖主义组织的指控，并称准备应诉.
“该指控纯属毫无事实根据的无稽之谈”，中国银行在一份声明中说，“中国银行准备应诉”。

以色列恐怖袭击受害者于上周四在洛杉矶提起诉讼，指责这家银行不理会以色列的要求，通过多次汇款将数百万美元汇给哈马斯和伊斯兰“圣战”组织。这些钱为2004年到2007年间的恐怖袭击提供了资金支持。起诉书称，这些钱先从中东存入，经中国银行在美国的分行转入广州支行的一个账户。随后再被汇给以色列、约旦河西岸及加沙地带的恐怖组织头目。

中国银行是中国第三大商业银行，该行表示它严格遵循联合国有关反洗钱、反恐怖主义融资的要求，并称银行内部政策规定禁止向恐怖主义组织提供任何金融服务。

中国第一部反洗钱法于2007年生效，该法要求银行和其他公司保留有关客户背景资料的数据库及上报大笔可疑交易

作者: 馬六甲 时间: 2008-8-30 16:06

如果真有證據，你以色列制裁中國銀行不就可以了嘛。
反過來看，以色列費爾康預警系統的爽約，中國政府表面上好像跟以往一樣，口頭譴責而已。連小國都不把你放在眼里，談什么大國崛起。

作者: zheng1213 时间: 2008-8-31 12:47

唉，这件事表面上的是小事。
说出了中国和以色列关系在下降才是本质的

作者: 已注册 时间: 2008-8-31 21:46

很简单，如果真的指控不实，就反告他诽谤罪嘛

作者: pmccrab 时间: 2008-8-31 21:53

中国和以色列是好友

作者: london 时间: 2008-9-1 06:48

洗钱是小事，看咱们的军工企业夜以继日地生产武器，那去向就不用说了。

作者: 员海 时间: 2008-9-1 08:04

听说了我方标示是无稽之谈.. 但不知为何人家要无稽之谈

肯定有原因..

作者: ZXL_ALPHA 时间: 2008-9-2 00:09

中国银行汇款帮助恐怖组织....

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